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四川水井坊股份拥有限公司公报(系列)

时间:2019-08-13 04:24来源:原创 作者:locoy 点击:
股票代码:600779 股票信称:水井坊 编号:临2019-021号 四川水井坊股份拥有限公司 九届董事会2019年第叁次 会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载

  股票代码:600779 股票信称:水井坊 编号:临2019-021号

  四川水井坊股份拥有限公司

  九届董事会2019年第叁次

  会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  四川水井坊股份拥有限公司九届董事会2019年第叁次会以畅通信方法召开。本次会召开畅通牒于2019年5月 6日收回,递送臻了所拥有董事。会应参加以表决董事8人,还愿参加以表决董事8人。会的招集儿子、畅通牒、召开时间、地点、方法及列席人数均适宜《公司法》、《公司章程》的规则,合法、拥有效。公司8名董事以畅通信表决方法对会议案终止了审议,于2019年5月10日经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了公司《关于推选副董事长的议案》

  会推选Chu ChunHo(丹镇豪)先生任公司副董事长,任期同本届董事会。

  本项议案表决情景:8票赞同、0 票顶持、0票丢权。

  二、审议经度过了公司《关于提名董事候选人的议案》

  即兴根据董事会提名委员会对提名人选阅世复核意见,赞同提名危永标注先生(信历见附件1)为公司第九届董事会董事候选人,任期同本届董事会。

  公司孤立董事郑欣淳女男、冯深渊女男、戴志文先生已就上述提名发表发出产了封皮意见(见附件2),认为该董事候选人提名适宜拥关于规则、提名以次合法拥有效、董事候选人适宜拥关于供职环境,赞同将候选人名单提提交公司股东方父亲会推选。

  本项议案表决情景:8票赞同、0 票顶持、0票丢权。

  本项议案尚需提提交公司股东方父亲会审议、推选。

  叁、审议经度过了公司《关于聘用尽经纪的议案》

  鉴于范祥福先生因团弄体缘由将于2019年7月1日宗辞去其担负的尽经纪职政(持续担负公司董事长职政),即兴根据董事会提名委员会对提名人选阅世复核意见,赞同己2019年7月1日宗聘用危永标注先生(信历见附件1)为公司尽经纪。

  公司孤立董事郑欣淳女男、冯深渊女男、戴志文先生已发表发出产了封皮意见(见附件3),认为聘用尽经纪提名适宜拥关于规则、提名以次合法拥有效、该人员适宜拥关于供职环境,赞同己2019年7月1日宗聘用其为公司尽经纪。

  本项议案表决情景:8票赞同、0 票顶持、0票丢权。

  四、审议经度过了公司《关于续聘普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)的议案》

  根据公司董事会审计委员会的建议意见,赞同续聘普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司审计机构,担负本公司财政报告及外面部把持审计工干,聘期壹年;本报告期内顶付给普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)财政报告和外面部把持审计费共计165万元。普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)已就续为本公司供审计效力动4年。 (责任编辑:admin)

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