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地脊东方黄金矿业股份拥有限公司第四届董事会

时间:2019-08-13 04:02来源:原创 作者:locoy 点击:
第二什二次会(临时)决定公报 证券代码:600547 证券信称:地脊东方黄金 编号:临2015—055 地脊东方黄金矿业股份拥有限公司第四届董事会 第二什二次会(临时)决定公报 本公司及董

  第二什二次会(临时)决定公报

  证券代码:600547 证券信称:地脊东方黄金 编号:临2015—055

  地脊东方黄金矿业股份拥有限公司第四届董事会

  第二什二次会(临时)决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

  壹、董事会会召开情景

  地脊东方黄金矿业股份拥有限公司(以下信称“地脊东方黄金”、“本公司”或“公司”)第四届董事会第二什二次会(临时)于2015年9月15日以畅通信的方法召开。会应参加以董事9人,还愿参加以会董事9人,适宜《中华人民共和国公司法》(以下信称“公司法”)及《地脊东方黄金矿业股份拥有限公司公司章程》(以下信称“公司章程”)的规则。

  二、董事会会审议情景

  会以畅通信方法逐项终止表决,结合如次决定:

  (壹)逐项审议经度过《关于调理公司发行股份购置资产并募集儿子配套资产暨相干买进卖方案的议案》

  本次发行股份购置资产并募集儿子配套资产的标注的资产范畴调理为:正大风探矿权、正大风姿矿权及相干资产拉亏空;归到来村儿分店70.65%股权;蓬莱矿业100%股权;新立探矿权。本次发行股份尽额、向黄金集儿子团弄发行股份数及标注的资产范畴终止调理偏重行决定。

  1、本次发行股份购置资产并募集儿子配套资产的方案

  公司本次买进卖的方案包罗发行股份购置资产和匪地下发行股票募集儿子配套资产两片断。公司向地脊东方黄金集儿子团弄拥有限公司(以下信称“黄金集儿子团弄”)发行股份以购置其持拥局部地脊东方节招远市精巧金矿田李家村儿子正大风矿床金矿详查探矿权(以下信称“正大风探矿权”)、地脊东方黄金集儿子团弄拥有限公司正大风矿区采矿权(以下信称“正大风姿矿权”)及相干资产拉亏空;向地脊东方黄金拥有色矿业集儿子团弄拥有限公司(以下信称“拥有色集儿子团弄”)发行股份以购置其持拥局部地脊东方黄金归到来村儿子矿业拥有限公司(以下信称“归到来村儿分店”)70.65%股权、地脊东方黄金集儿子团弄蓬莱矿业拥有限公司(以下信称“蓬莱矿业”)51%股权;向地脊东方黄金地质矿产勘查拥有限公司(以下信称“黄金地勘”)发行股份以购置其持拥局部地脊东方节莱州市新立村金矿探勘探矿权(以下信称“新立探矿权”);向烟台市金茂矿业拥有限公司(以下信称“金茂矿业”)发行股份以购置其持拥局部蓬莱矿业20%股权;向天然人王志强大发行股份以购置其持拥局部蓬莱矿业29%股权(以上拟购置矿业权及股权合称“标注的资产”);同时向地脊东方节国拥有资产投资控股拥有限公司(以下信称“地脊东方节国投”)、前海开源基金办拥有限公司(以下信称“前海开源”)、地脊金金控本钱办拥有限公司(以下信称“地脊金金控”)、金茂矿业及地脊东方黄金第壹期职工持股方案共五名特定投资者以锁价方法匪地下发行股份募集儿子配套资产168,454.75万元(以下信称“本次重组”或“本次买进卖”)。 (责任编辑:admin)

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